ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ปี 2561

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (บัญชี 2) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (MACO-W2) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 ข้อบังคับของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.masterad.com เลือกหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”)
• แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก ดาวน์โหลด
• แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ดาวน์โหลด
• แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 10 รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 11 แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
เอกสารแนบ 1 รายงานประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 เอกสารประกอบวาระที่ 6: ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 เอกสารประกอบวาระที่ 11: แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการลงคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด  
• แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก ดาวน์โหลด
• แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ดาวน์โหลด
• แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด

ปี 2560

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
เอกสารแนบ 1 รายงานประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 เอกสารประกอบวาระที่ 6: ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการลงคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด  
• แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก ดาวน์โหลด
• แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ดาวน์โหลด
• แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด

ปี 2559

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลด

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
เอกสารแนบ 1 รายงานประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 เอกสารประกอบวาระที่ 6: ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการลงคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด  
• แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก ดาวน์โหลด
• แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ดาวน์โหลด
• แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด

ปี 2558

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
เอกสารแนบ 1 รายงานประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 เอกสารประกอบวาระที่ 6: ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการลงคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด  
• แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก ดาวน์โหลด
• แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ดาวน์โหลด
• แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด

ปี 2557

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ดาวน์โหลด

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
เอกสารแนบ 1 รายงานประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 เอกสารประกอบวาระที่ 8 : ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการลงคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9 แบบฟอร์มลงทะเบียน (นำมาในวันประชุม) ดาวน์โหลด